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查看PDF原文公告日期：2020-12-30
西宁特殊钢股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会会议资料二〇二一年一月七日会议议程时 间：2021 年 1 月 7 日（星期四）下午 3：00 点地 点：公司办公楼 101 会议室主持人：董事长 尹良求会序 议 题 预案执行人一 介绍到会股东情况 董事长 尹良求二 关于日常关联交易的议案 董 秘 熊 俊三 与会股东划票表决 到会股东及股东代表四 宣读法律意见书 见证律师 任萱、韩伟宁五 宣读股东会决议 董 秘 熊 俊西宁特殊钢股份有限公司关于日常关联交易的议案各位股东：根据日常业务开展需要，公司向控股股东西宁特殊钢集团有限责任公司（以下简称“西钢集团”）购买原材料、燃料、动力形成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，此次公司日常关联交易需由公司董事会审议并提交股东大会批准实施。一、2020 年日常关联交易预计金额和类别交易方 关联交易类别 关联人 2020 年度已经 需要继续决策金决策金额(万元) 额（万元）西宁特殊钢股份 向关联方购买原 西宁特殊钢集团 0 92,000有限公司 材料、燃料、动力 有限责任公司-- 合计 -- 0 92,000二、关联方介绍和关联关系（一）西宁特殊钢集团有限责任公司1.基本情况企业性质：有限责任公司住所：西宁市柴达木西路 52 号成立日期：1996 年 1 月 31 日法定代表人：张永利注册资本：379,420 万元人民币经营范围: 钢铁冶炼、金属压延加工；机械设备维修、租赁及配件批零；科技咨询、技术协作；金属材料、化工产品（专项审批除外）批零；原材料的采购供应；矿产品（仅限零售）及装卸；冶金炉料加工；建材批零；水暖设备安装调试维修（不含锅炉）；橡胶、塑料制品加工销售；碳素制品再生利用；机电产品、设备及配件批零；五交化产品批零及维修；废旧物资加工利用及销售；新产品研制开发、可行性论证；理化检验；物资管理咨询、技术改造；居民服务、冷储冷藏；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出口代理业务；打字、复印、传真；监控设备销售及安装；网络综合布线；光缆、电缆线路施工及维护；通信线路及铁塔维护。关联方最近一期主要财务指标: 截止 2020 年 9 月 30 日，西 钢 集 团 资 产 总 额 为 2,330,221.95 万 元 , 负 债 总 额1,887,846.42 万元，净资产 442,375.53 万元。1-9 月营业收入 725,823.18 万元，利润总额-1.354.61 万元，此数据未经审计。2.与公司的关联关系西钢集团系本公司控股股东，本公司与西钢集团构成关联关系。3.关联人履约能力分析目前该公司生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。三、关联交易的主要内容及定价政策关联方名称 交易内容 定价原则 2020 年预计（万元）西宁特殊钢集团有限责任公司 向关联方购买原材 市场价格 92,000料、燃料、动力合计 -- -- 92,000（一）关联交易的定价以遵循市场公允价格为原则,经双方协商确定。（二）……[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 600117股吧 http://600117.h0.cn
公司名称：西宁特钢
股票代码：sh600117
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：特种钢
所属地区：青海
公司全称：西宁特殊钢股份有限公司
英文名称：Xining Special Steel Co.,Ltd
公司简介：西宁特钢公司是中国西部地区最大的资源型特殊钢生产基地，是国家级创新型企业、国家军工产品配套企业。公司是集“钢铁制造、煤炭焦化、铁多金属、地产开发”四大产业板块为主体的资源综合开发型钢铁联合企业集团，是中国四大特钢企业集团之一。公司产品广泛应用于汽车...
注册资本：10.5亿
法人代表：马玉成
总 经 理：张伯影
董 秘：焦付良
公司网址：www.xntg.com
电子信箱：xntg0971@163.com
